日前，安陽鋼鐵股份有限公司召開2023年第三次臨時董事會會議決議公告，根據(jù)公告顯示，安陽鋼鐵將撤銷生產(chǎn)安全處、設(shè)備物資管理處、能源環(huán)保管理處、采購處、銷售公司多個部門。

安陽鋼鐵股份有限公司

2023年第三次臨時董事會會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安陽鋼鐵股份有限公司于2023年5月18日向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開2023年第三次臨時董事會會議的通知及相關(guān)材料。會議于2023年5月26日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加董事8名，實際參加董事8名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議并通過了以下議案：

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，擬對公司機構(gòu)作如下調(diào)整：

成立公司審計合規(guī)處、保衛(wèi)消防處、物管中心；

撤銷生產(chǎn)安全處、設(shè)備物資管理處、能源環(huán)保管理處、采購處、銷售公司，成立生產(chǎn)管理處、設(shè)備管理處、安全能源環(huán)保處、集采中心、營銷中心。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

為優(yōu)化公司控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司（以下簡稱“周口公司”）融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，周口公司擬與邦銀金融租賃股份有限公司以直租方式開展融資租賃業(yè)務(wù)，租賃物為周口公司焦化項目煉焦標段部分設(shè)備，計劃融資金額為不超過人民幣2億元，融資期限為2年。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

為優(yōu)化公司控股子公司周口公司融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，周口公司擬與邦銀金融租賃股份有限公司以直租方式開展融資租賃業(yè)務(wù)，租賃物為周口公司焦化項目煉焦標段部分設(shè)備，計劃融資金額為不超過人民幣2億元，融資期限為2年。公司擬為周口公司與邦銀金融租賃股份有限公司開展以上融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司周口公司向中國民生銀行股份有限公司鄭州分行申請金額為人民幣1億元的綜合授信業(yè)務(wù)，期限為1年，公司擬為周口公司的上述銀行授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。同時授權(quán)董事長簽署公司上述交易所需要的合同及相關(guān)文件。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司（以下簡稱“永通公司”）向中國工商銀行股份有限公司安陽水冶支行申請營運資金借款人民幣1億元，期限1年，公司擬為永通公司以上借款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。同時授權(quán)董事長簽署公司上述交易所需要的合同及相關(guān)文件。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

安陽鋼鐵股份有限公司董事會

2023年5月26日